El Hub de Negocios.- México está en la antesala de una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual data de 1947. La nueva reglamentación deberá dar certidumbre a estas actividades.
El objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum es:
- Incorporar a las plataformas de apuestas digitales.
- Revisar a fondo el esquema de permisos.
- Robustecer la supervisión sobre casinos físicos y apuestas en línea, cuyo crecimiento se ha acelerado de manera significativa en los últimos años.
La nueva disposición deberá aportar un modelo capaz de operar bajo estándares:
- Claros.
- Modernos.
- Alineados con las mejores prácticas internacionales.
Te invitamos a leer: Estrategia de ciberseguridad: inversión clave para las empresas
¿Qué problemas tiene la actual Ley Federal de Juegos y Sorteos?
“En México aún no existe una ley integral que articule, de manera clara y coherente, la operación de los juegos y apuestas con la prevención del lavado de dinero”, indicó Pedro Leyva, especialista en sistema financiero y prevención de lavado de dinero.
Agregó que para el sector financiero esto implica convivir con un segmento de alto riesgo regulado con criterios parciales, dispersos y, en muchos casos, obsoletos.
“Mientras el cumplimiento antilavado en casinos y casas de apuesta se limite a recabar datos y mandar avisos, no tenemos controles; tenemos trámites”, puntualizó, en un comunicado.
Síguenos en Facebook: @elhubdenegocios
Hoy, la autoridad que da el permiso al casino no es la misma que monitorea en tiempo real el riesgo de lavado de dinero, explicó Leyva.
“Si no cerramos esa brecha, podemos seguir teniendo casinos con licencia en regla, pero operando como nodos de una red de lavado trasnacional. La reforma tiene que conectar los puntos y dejar de trabajar en silos”, señala Leyva.
Síguenos en Instagram: @elhubdenegocios
¿Cómo debe ser la nueva reglamentación para juegos y apuestas e México?
Al analizar las necesidades del sector, Leyva propone que la reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y su articulación con la LFPIORPI y la regulación financiera, se construya sobre cinco pilares:
- Homologar estándares PLD/FT para casinos físicos y plataformas en línea. Así, el nivel de exigencia sea equivalente sin importar el canal, incluyendo criterios claros para apuestas deportivas y casinos digitales.
- Crear un registro único de beneficiarios finales y accesible para todas las autoridades competentes. Debe permitir identificar de forma transparente quién está realmente detrás de cada permiso, cada operador y cada flujo relevante.
- Regular los medios de pago digitales utilizados en apuestas. Esto, incluyendo pasarelas de pago, monederos electrónicos y tarjetas asociadas al juego. Además, debe haber límites coherentes y trazabilidad obligatoria de operaciones nacionales e internacionales.
- Exigir oficiales de cumplimiento certificados en todos los operadores de juegos y apuestas. Esto, con responsabilidad directa sobre la identificación de operaciones inusuales, la gestión de riesgos y la comunicación con autoridades.
- Fortalecer la cooperación con reguladores y autoridades internacionales. Entre ellos: unidades de inteligencia financiera y organismos que ya han sancionado casinos mexicanos por presunto lavado de dinero. De este modo será posible anticipar esquemas trasnacionales y no sólo reaccionar cuando el daño ya está hecho.
Te invitamos a leer: Auditoría financiera estratégica: clave para decisiones y valor
